Crimes com Criptomoedas: Desvendando o lado negro das finanças digitais
About this ebook
Resumo dos Capítulos:
1: Criptomoedas e crime: Examina como as moedas digitais possibilitam atividades ilícitas, desde fraudes até lavagem de dinheiro.
2: Criptomoedas: Investiga a ascensão das criptomoedas e seu potencial para uso legítimo e ilegal.
3: SafeMoon: Analisa o controverso lançamento do SafeMoon, destacando sua conexão com esquemas de pump and dump.
4: Análise de blockchain: Fornece uma visão geral de como as ferramentas forenses de blockchain rastreiam atividades criminosas na blockchain.
5: Carteira de criptomoedas: Explora os riscos de segurança associados a carteiras digitais e como elas são exploradas por criminosos.
6: Bitcoin: Um olhar mais atento ao papel do Bitcoin no aumento da criminalidade relacionada a criptomoedas, especialmente no mercado negro.
7: História do Bitcoin: Traça a trajetória do Bitcoin de uma moeda descentralizada a uma ferramenta criminosa, preparando o terreno para o crime com criptomoedas.
8: Binance: Investiga o envolvimento da Binance em diversas controvérsias e seu papel na facilitação de transações ilegais.
9: Mercado de Ovelhas: Foca no infame Mercado de Ovelhas, um centro de negociações ilícitas e golpes antes de seu fechamento repentino.
10: Rastreamento de criptomoedas: Discute os métodos usados para rastrear transações ilícitas com criptomoedas e os desafios enfrentados pelas autoridades.
11: Coincheck: Detalha o hack da Coincheck, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e suas implicações para a segurança das criptomoedas.
12: Bitconnect: Analisa a ascensão e queda da Bitconnect, revelando o esquema Ponzi por trás de sua plataforma aparentemente legítima.
13: Quadriga (empresa): Investiga o misterioso escândalo QuadrigaCX, onde milhões em fundos de clientes foram perdidos.
14: Bitfinex: Explora o hack da Bitfinex e o roubo de quase US$ 1 bilhão em Bitcoin, revelando vulnerabilidades em corretoras de criptomoedas.
15: Privacidade e blockchain: Investiga como os recursos de privacidade da tecnologia blockchain podem ser explorados para atividades ilícitas.
16: Tether (criptomoeda): Explora o papel controverso do Tether na estabilização do mercado de criptomoedas e seu potencial uso em transações ilegais.
17: Bolha de criptomoedas: Um olhar crítico sobre a volatilidade do mercado de criptomoedas e sua suscetibilidade a bolhas e quedas.
18: Corretora de criptomoedas: Discute o papel das corretoras de criptomoedas na facilitação de negociações legais e ilegais, bem como seus desafios regulatórios.
19: Blockchain-dot-com: Examina o papel da Blockchain-dot-com no ecossistema e sua conexão com atividades criminosas.
20: Criptomoeda tumbler: Explora tumblers de criptomoedas e seu papel na ofuscação de transações ilícitas no blockchain.
21: Hack da Bitfinex em 2016: Uma análise aprofundada do infame hack da Bitfinex e dos esforços de recuperação subsequentes para recuperar fundos roubados.
Ao ler "Criptomoeda Crime", os leitores obterão uma compreensão abrangente de como as criptomoedas interagem com o crime e os desafios enfrentados por reguladores e autoridades policiais. Este livro não é apenas para entusiastas de criptomoedas, mas é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada nas implicações jurídicas e financeiras das moedas digitais.
