Crimes com Criptomoedas: Por dentro dos escândalos globais das finanças digitais e das operações Tether

Resumo dos Capítulos:

1: Criptomoedas e crime: Examina como o anonimato alimenta transações ilícitas de criptomoedas globalmente.

2: Bitfinex: Investiga uma das corretoras mais controversas ligadas a múltiplos escândalos de criptomoedas.

3: História do Bitcoin: Relata a evolução do Bitcoin e seu papel em sistemas financeiros criminosos.

4: Análise de Blockchain: Detalha os métodos forenses usados ​​para rastrear fluxos ilícitos de criptomoedas.

5: Privacidade e blockchain: Explora a tensão entre transparência e privacidade em redes de criptomoedas.

6: Coincheck: Analisa o grande hack japonês que chocou o mundo das criptomoedas.

7: Bitcoin: Analisa a estrutura do Bitcoin e sua suscetibilidade à exploração criminosa.

8: Tether (criptomoeda): Disseca o papel do Tether nas finanças cripto e em investigações criminais.

9: Hack da Bitfinex em 2016: Oferece uma análise aprofundada de um dos maiores roubos de criptomoedas da história.

10: SafeMoon: Explora a ascensão e as controvérsias da SafeMoon no contexto da fraude com criptomoedas.

11: Criptomoeda: Oferece uma visão ampla das moedas digitais e dos riscos que elas representam para o crime.

12: Quadriga (empresa): Desvenda o mistério por trás da bolsa canadense e seus milhões perdidos.

13: Bolha das criptomoedas: Discute ciclos especulativos e sua conexão com crimes financeiros.

14: Rastreamento de criptomoedas: Aborda técnicas modernas usadas pelas autoridades policiais para rastrear ativos.

15: Sheep Marketplace: Investiga uma plataforma da darknet e o golpe de saída que a seguiu.

16: Câmbio de criptomoedas: Examina as operações de câmbio e seus papéis na facilitação de fraudes.

17: Carteira de criptomoedas: Descreve os tipos de carteira e como elas são utilizadas indevidamente em esquemas de lavagem de dinheiro.

18: Tumbler de criptomoedas: Explica os tumblers e como eles ocultam a origem dos fundos.

19: Binance: Explora o crescimento da Binance e o escrutínio regulatório sobre seus esforços de conformidade.

20: Bitconnect: Disseca um dos esquemas Ponzi de criptomoedas mais infames da história recente.

21: Blockchain-dot-com: Analisa os serviços de uma grande plataforma e suas implicações na atividade criminosa.

Este livro conecta cada caso às estruturas políticas e financeiras mais amplas que envolvem o Tether e outras criptomoedas. Ele fornece aos leitores os insights necessários para compreender o crime digital e as ferramentas para combatê-lo. Seja você um formulador de políticas, acadêmico ou entusiasta, este recurso é indispensável.